В Казахстане расследуется уголовное дело в отношении частного кредитора, который за шесть лет незаконно выдал десяткам граждан займы более чем на полмиллиарда тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Мужчина не имел лицензии на кредитование, но активно промышлял этим, используя одну из социальных сетей и популярный сервис объявлений. Следствие ведёт департамент агентства по Костанайской области.

"Противоправные действия маскировались под законные сделки, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков. По этой схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге", – рассказали в агентстве.

Одной из потерпевших стала пожилая жительница Рудного, которой требовались деньги на лечение. В результате бабушке пришлось заложить свою квартиру, чтобы рассчитаться с долгом.

"Пенсионерка якобы получила 13,2 млн тенге на условии ежемесячной выплаты 600 тысяч тенге в течение двух лет. Фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, а оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты... Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество", – отметили в АФМ.

С санкции суда у фигуранта арестовали шесть особняков и три автомобиля. Общая стоимость другого арестованного имущества превысила 150 млн тенге.

Читайте также: