В Астане вынесли приговор по делу супружеской пары Даулета и Толкын Тотакановых, которых уличили в мошенничестве под видом сбора средств на лечение тяжелобольного ребёнка. По версии следствия, пожертвования были использованы не по назначению.

Супругам вменяли мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег, полученных преступным путём, по предварительному сговору. Прокурор просил признать Даулета и Толкын Тотакановых виновными и назначить каждому наказание в виде семи лет лишения свободы. В отношении женщины прокурор предложил отсрочить исполнение приговора на два года в связи с наличием у неё малолетнего ребёнка. 

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что супругов подозревают в мошенничестве при сборе средств на лечение сына: по данным следствия, они собрали более 1,3 млрд тенге, но по назначению использовали лишь 6,4 млн тенге. По данным следствия, деньги привлекали через активную рекламу в Instagram и Facebook, значительную часть средств тратили на продвижение сборов, а также на покупку недвижимости, автомобилей и ставки. Заявленную операцию за рубежом, несмотря на то что необходимую сумму удалось собрать, не провели, лишь создали видимость. После начала расследования супруги попытались скрыть имущество, однако следствие признало сделки фиктивными.

В своём последнем слове подсудимая отметила, что на лечение в разных странах потратила около 160 млн тенге, а не 6 млн тенге, которые были заявлены изначально.

"Я собирала деньги исключительно на лечение тяжелобольного сына. Я стала жертвой процентщиков, которые под угрозами и вымогательством за пять лет получили от меня более 700 млн тенге. В моих действиях не было умысла на обогащение. У нас нет элитных квартир, автомобилей, у нас нет миллиардов. У нас есть только двухкомнатная квартира, которая находится в залоге у банка. Супруг не знал о происходящем и не участвовал в этом. Прошу суд оправдать нас либо назначить штраф", – сказала Тотаканова.

Суд признал обоих подсудимых виновными и назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы каждому. При этом исполнение приговора в отношении женщины отсрочили на два года в связи с наличием у неё малолетнего ребёнка.

Суд установил, что на счета Тотакановой и её матери поступило около 2,2 млрд тенге, в том числе 1,4 млрд тенге в виде пожертвований. В приговоре судья отметил, что деньги потратили на приобретение следующего недвижимого и движимого имущества:

  • две квартиры общей стоимостью 47 млн тенге;
  • земельные участки общей стоимостью 8 млн тенге;
  • автомобиль LEXUS RX 300 стоимостью 28 млн тенге;
  • автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью 8,2 млн тенге;
  • автомобиль Toyota Camry 75 стоимостью 15 млн тенге;
  • автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 за неустановленную сумму.

Также супруги покупали брендовые товары и участвовали в азартных играх, потратив 9,7 млн тенге. За услуги рекламной платформы Facebook Ads они заплатили 481 млн тенге, а также погасили свои долги на сумму 349,5 млн тенге. Кроме того, как отметил суд, в действиях подсудимых усматриваются признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путём. Следствие также установило получение дохода в виде процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах.

На лечение ребёнка направили 6,4 млн тенге.

 "Супруги Тотакановы признаны виновными и осуждены путём частичного сложения наказаний к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором пожертвований, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – указано в приговоре судьи.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Читайте также: