Казахстанцам вынесли приговор за операции с криптовалютой, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Трое граждан, не имея лицензии, принимали и обменивали криптовалюту. Они переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот превысил 681 млн тенге. Их услугами воспользовались около 380 человек, что подтверждается банковскими выписками.

Суд приговорил трёх фигурантов к лишению свободы от 2,5 до 3,5 года. У нарушителей также конфисковали имущество на 400 млн тенге, включая активы на 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

"Напомним, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы", – отметили в АФМ. 

Читайте также: