Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба президента.

Главе государства доложили:

  • в 2024 году агентство завершено расследование 1312 уголовных дел, возмещён ущерб на 236,8 млрд тенге;
  • конфискованы преступные доходы на 152,3 млрд тенге;
  • агентство начало 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно – по транснациональной группе;
  • ликвидированы 42 финансовые пирамиды;
  • заблокированы около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
  • закрыты 327 чатов в мессенджерах;
  • изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
  • закрыт доступ к 11,7 тысячи сайтам онлайн-казино;
  • предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
  • пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;
  • с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров:
  • пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы;
  • заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи глава государства дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.

Читайте также:

В АФМ оценили стоимость авто, сумок и украшений Перизат Кайрат