Казахстан улучшил позиции в мировом антирейтинге отмывания денег и финансирования терроризма. По этому признаку страны ранжирует Базельский институт управления.

Странам, где такая практика присутствует в большей степени, присваивают больше баллов по 10-балльной шкале. В 2023 году у Казахстана были 4,71 балла и сотое место, теперь страна уже на 111-м месте с 4,65 балла. В 2020 же году страна находилась в антирейтинге гораздо выше – на 73-м месте.

Исследователи сравнили 164 страны. Некоторые страны, включая Россию, в рейтинг не вошли.

Больше всего баллов у Мьянмы, Гаити и Конго – от 8,17 до 7,73. Меньше всего отмывают деньги и финансируют терроризм в Финляндии, Исландии и Сан-Марино (от 3,07 до 2,96 балла), считают авторы исследования.

Из соседних стран Кыргызстан оказался в антирейтинге на 45-м месте, Узбекистан – на 81-м, Туркменистан – на 23-м, Китай – на 11-м. Казахстан оказался ниже в антирейтинге, чем США (101-е место) и Япония (104-е место). Швейцарию, родину института, поставили на 124-е место. Соседняя Германия оказалась недалеко от Казахстана – на 114-м месте.

В казахстанском Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что рассматриваемый индекс стали считать несколько по-новому.

"В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег", – говорится в сообщении АФМ.

Читайте также: