Агентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", сообщила пресс-служба АФМ.

Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК РК ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении исполнительного директора ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева.

Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "ОзенМунайГаз" для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

В 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "ОзенМунайГаз" на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тысяч тенге за бригаду в час. 

Как предполагает следствие, значительная часть средств – 321 млн тенге – похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников.

3 ноября 2024 года подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Иная информация разглашению не подлежит, заявили в АФМ.

На официальном сайте ТОО "Кезби" сказано, что компания основана в 1992 году как одна из первых частных компаний, в специализацию которой входит сервисное обслуживание нефтяных компаний.

Читайте также: