Займы вместо инвестиций? В ВКО расследуют дело о мошенничестве на золотом месторождении

Полиция Восточно-Казахстанской области расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанное с золотым месторождением "Манка". Информацию подтвердила прокуратура региона.

Дело возбудили в июне

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело 15 июня по заявлению учредителей компании Z MetalsHolding Limited. Материалы передали в департамент полиции ВКО.

Расследование ведут по статье 190, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса – "Мошенничество в особо крупном размере".

"Ход досудебного расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры", – говорится в сообщении.

Кто проходит по делу, в прокуратуре не уточнили. Другие подробности не раскрыли в интересах следствия.

Что писали о месторождении

5 ноября в одном из Telegram-каналов появилась публикация о предполагаемом мошенничестве на "Манке". По версии авторов публикации, Yildirim Holding турецкого бизнесмена приобрела предприятия за 5 млн долларов. Они утверждали, что инвестор не выполнил обязательства по строительству золотоизвлекательной фабрики, развитию производства и созданию рабочих мест.

Вместо инвестиций предприятия, как утверждалось в публикации, получили займы на 21 млн долларов под 25% годовых. Авторы также заявили, что за три года простоя шахта пришла в опасное состояние.

Что заявлял инвестор

CoreX Holding, который возглавляет Роберт Йылдырым, на своем сайте сообщил о подписании контракта с казахстанской AAEngineering Group на строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Манка" и сопутствующей инфраструктуры в районе Маркакол. По данным холдинга, мощность фабрики составит 200 тысяч тонн руды в год. Само месторождение, как указано в сообщении компании, приобрели в 2023 году.