Сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся несколько лет хищением бюджетных средств, выделенных государством на создание рабочих мест безработным, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина РК.
В момент обналичивания денег в банкомате была задержана жительница Шымкента, которую подозревают в организации преступной группы.
При обыске в её автомобиле BMW X5 и по месту проживания оперативники изъяли 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более двух млн тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовую и 52 чековые книжки ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, а также 23 золотых изделия.
"Расхищались денежные средства, выделенные во исполнение Закона РК "О занятости населения" и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утверждённых постановлением Правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе", – отмечается в пресс-релизе Комитета госдоходов.
По версии следствия, ОПГ состояла из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн тенге.
2 июня суд санкционировал в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи устанавливают личности держателей банковских карт, а также причастность должностных лиц. Продолжается поиск соучастников.
