В Шымкенте пресекли деятельность ОПГ, похищавшей деньги из бюджета

Сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся несколько лет хищением бюджетных средств, выделенных государством на создание рабочих мест безработным, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина РК.

В момент обналичивания денег в банкомате была задержана жительница Шымкента, которую подозревают в организации преступной группы.

При обыске в её автомобиле BMW X5 и по месту проживания оперативники изъяли 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более двух млн тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовую и 52 чековые книжки ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, а также 23 золотых изделия.

"Расхищались денежные средства, выделенные во исполнение Закона РК "О занятости населения" и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утверждённых постановлением Правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе", – отмечается в пресс-релизе Комитета госдоходов.

По версии следствия, ОПГ состояла из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн тенге.

2 июня суд санкционировал в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи устанавливают личности держателей банковских карт, а также причастность должностных лиц. Продолжается поиск соучастников.