Ущерб на 600 млн тенге: группу дропперов задержали в Алматинской области

Дропперов, которые причинили ущерб на сумму около 600 млн тенге, задержали в Алматинской области, сообщает Polisia.kz.

"Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырёх участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram", – говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный организатор публиковал объявления в Telegram, предлагая лёгкий заработок, и вербовал дропов – людей, оформлявших банковские карты на своё имя или через подставных лиц.

Задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов, через счета которых провели более 1000 транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. При этом куратор получал 6% с каждой транзакции, заработав более 35 млн тенге. Самим дропам платили мало.

"В итоге они оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени. По данным базы "Антифрод-центра", в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область", – добавили в полиции.

В банки второго уровня полицейские направят запросы, чтобы установить, не причастны ли задержанные к другим аналогичным преступлениям.