Токаев подписал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщает Акорда.

Поправки призваны адаптировать национальное законодательство под реалии финансового рынка и взятые Казахстаном обязательства по противодействию финансированию терроризма. Проведением анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма будет заниматься Агентство по финансовому мониторингу.

"Установлен порядок предос­тавления информации о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу. Также вносятся и другие поправки, направленные на совершенствование законодательства о противодействии обороту преступных средств. Данный закон создаст дополнительные правовые основы для предупреждения и пресечения указанных преступлений", – сказал спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя этот закон.

Также вводятся новые субъекты финансового мониторинга, в том числе операторы сотовой связи, госкорпорация "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделке с финансовыми инструментами. Поправки пересматривают пороговые суммы по операциям с деньгами или имуществом, цифровыми активами, которые будут подпадать под финансовый мониторинг.