Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщается на сайте Акорды.
Поправки установят меры для финансового мониторинга национальных публичных должностных лиц, которым доверены или были доверены политические функции. К ним относятся главы государств и правительств, старшие правительственные, судебные и военные сотрудники, руководители госорганов, квазигосударственного сектора и политических партий.
Основными направлениями проекта закона являются:
- Установление на законодательном уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, которые проводят публичные должностные лица РК. Этот список будет утверждаться президентом. Норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
- Отнесение лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов цифровыми активами, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, к субъектам финансового мониторинга. Это позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия отмыванию доходов к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории РК.
- Предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
Также поправки предусматривают установление уполномоченным органом по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком, формы предоставления сведений о бенефициарных собственниках, определённых субъектов финансового мониторинга (финансовых организаций).
Подробнее о законопроекте можно прочитать здесь.
-
1😴 Как избавиться от ночных кошмаров и начать высыпаться?
- 6460
- 0
- 7
-
2😷 Сезонная аллергия: как распознать и что делать
- 6478
- 0
- 4
-
3💦 Всемирный потоп в Уральске: противостояние людей и большой воды
- 3498
- 0
- 18
-
4🎾 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
- 3450
- 2
- 37
-
5Включай и слушай! Наши интервью теперь можно не только читать.
- 3112
- 0
- 6
-
6🚌 Как изменятся автобусные маршруты в Алматы 21 апреля?
- 3362
- 1
- 2
-
7👮♂️ Вооруженный семейный дебошир ранил полицейского в Алматинской области
- 3076
- 3
- 35
-
8🎓 Когда подавать документы на "Болашак" и на научные стажировки?
- 3283
- 1
- 5
-
9👨⚖️ "Взятка в 100 тысяч тенге". Подполковника полиции осудили в ВКО
- 3155
- 6
- 20
-
10💎 В Астане открылась выставка «Сокровища Якутии»
- 2862
- 3
- 31