Схему вывода 2 млн долларов из страны раскрыли в Конаеве

В Алматинской области прокуроры раскрыли схему незаконного вывода 2 млн долларов из страны, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В Конаеве ТОО перевело иностранному партнёру 6 млн долларов по контракту на поставку товаров, однако в страну они поступили только на 3,7 млн долларов. Остаток, а это около 2 млн долларов, компания фактически вывела из страны, отметили прокуроры.

Никаких шагов по возврату этих средств руководство ТОО не предприняло. Более того, налоговые органы не отреагировали на факт невыполнения требований по возврату валютной выручки, как того требует закон. Прокуратура вмешалась в ситуацию и инициировала административное разбирательство. Суд оштрафовал компанию на 239 млн тенге. Решение вступило в законную силу.