Одобрен проект Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с отмыванием полученных преступным путём доходов и противодействия финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Документ позволит государствам-членам обмениваться сведениями, заявленными при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличности и денежных инструментов.
"Проект соглашения предполагает, что в странах ЕАЭС будет определён орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств, а также орган, который будет отвечать на запросы из других стран. Сама же база данных будет формироваться на основании сведений, заявленных физическими лицами в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. В документе будет указан порядок оформления запросов на предоставление сведений из баз данных, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении", – пояснили в пресс-службе.
Информация, полученная в рамках соглашения, является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия представившего её органа.
Документ, одобренный Советом ЕЭК, будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур.
