Реестр криптокошельков, связанных с преступной деятельностью, создадут в Казахстане 

В Казахстане создадут реестр криптокошельков, связанных с преступной деятельностью. Об этом сообщил глава департамента оперативного анализа Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Рашид Оразбек.

Он сообщил, что, согласно рекомендациям FATF, страны обязаны выявлять, оценивать и снижать риски в сфере цифровых активов. Скомпрометированные кошельки относятся к категории повышенного риска, поэтому в отношении них должны применяться усиленные меры.

"Рекомендации обязывают страны обеспечивать арест, замораживание и конфискацию активов, полученных преступным путём, включая цифровые активы. Поэтому АФМ наделяется полномочиями по введению единого реестра криптокошельков, использованных в преступных целях и отмывании доходов. Более того, в руководствах прямо сказано, что провайдеры ведут списки адресов, связанных с преступной деятельностью и используют их в мониторинге и оценке рисков", – сказал Оразбек на заседании комитета сената по финансам и бюджету.

Национальный реестр, подчеркнул он, позволит проводить блокчейн-аналитику, оперативно выявлять высокий риск при проверке транзакций, выстраивать приоритеты надзора и повышать эффективность конфискации цифровых активов.

FATF – это международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она устанавливает стандарты и рекомендации, которые страны внедряют в своё законодательство.