В департамент внутренних дел Астаны поступают заявления граждан о мошеннических действиях брокерских компаний, сообщает пресс-служба ведомства. Компании носят названия "Дельта трейд" и "Эки трейд" и предлагают инвестировать денежные средства для участия на международных валютных торгах.
"Данные компании, представляясь брокерами на рынке валютных торгов, используют регистрационный номер или другие присвоенные данные, чтобы убедить потенциальных клиентов работать с якобы уполномоченной организацией. Мошенники предлагают широкий спектр услуг на глобальных финансовых рынках, обучение методам торговли по средствам лицензированного торгового терминала", – рассказали в ДВД Астаны.
При этом физический адрес мошенники указывали офшорный. Для расширения географии клиентов сайт компаний переведён на английский, русский, казахский и украинский.
Схема мошенников такова: они убеждают клиентов вложить определённые суммы денег в долларах. Злоупотребляя доверием, обещают многократную прибыль и быстрое обогащение.
"Однако после осуществления вклада большой суммы денег со счёта клиента исчезают вложенные ранее деньги. В итоге – никакой прибыли не получено, сайты брокеров заблокированы, телефоны отключены. ДВД Астаны предупреждает граждан о новом виде мошенничества, не рекомендует участие и вложение денежных средств в сомнительного характера брокерские и иные компании", – подытожили в ДВД.
Чтобы заманить больше клиентов, мошенники используют рассылку по электронной почте.
