Принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, утверждён перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финмониторингу.
В Казахстане усилили контроль за незаконным выводом денег из страны, заявил председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства.
11 января глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путём заключения фиктивных сделок.
"В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны", – сказал Ерболат Досаев.
По его словам, принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утверждён перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований такого рода операции будут оперативно приостанавливаться, отметил глава Нацбанка.
Читайте также: Выступление Касым-Жомарта Токаева на заседании мажилиса. Полный текст с удобным содержанием
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🥃🎁Алкоголь подорожает, пенсионеры получат подарки
-
3766
-
2
-
28
-
-
2🤔МАГАТЭ приняло резолюцию о суверенном равенстве стран в Агентстве
-
3695
-
0
-
43
-
-
3😢Кто погиб при крушении самолёта в Карагандинской области
-
3523
-
1
-
34
-
-
4🤯Три офицера Нацгвардии получили ранения во время учений в Жамбылской области
-
3530
-
8
-
28
-
-
5😨Спасатели спустили мужчину с моста в Семее
-
3663
-
0
-
22
-
-
6В Павлодаре уволили преподавателя колледжа, избившего студента
-
3596
-
23
-
58
-
-
7😰В Мангистауской области погиб солдат-срочник
-
3227
-
10
-
50
-
-
8😳Мать ребёнка, оставленного в чайхане, нашли полицейские
-
3245
-
1
-
46
-
-
9🅿️Стоимость парковки в аэропорту Астаны изменят с 1 октября
-
3311
-
2
-
34
-
-
10🇮🇶😭Трагедия на свадьбе в Ираке. Из-за пожара погибло более 100 человек
-
3092
-
2
-
90
-