На продавца криптовалюты завели уголовное дело в Карагандинской области

На казахстанца, который проводил операции с криптовалютой, завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве, сообщили в департаменте Комитета финансового мониторинга по Карагандинской области.

"Установили, что подозреваемый продаёт криптовалюту через переводы на бирже Binance с криптокошельков своего сына на криптокошельки покупателей. По информации Международного финансового центра "Астана", лицензий на обменные операции в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, на криптокошелёк подозреваемого с начала 2020-го по февраль этого года поступило указанной валюты почти на 95 млн тенге.