На казахстанца, который проводил операции с криптовалютой, завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве, сообщили в департаменте Комитета финансового мониторинга по Карагандинской области.
"Установили, что подозреваемый продаёт криптовалюту через переводы на бирже Binance с криптокошельков своего сына на криптокошельки покупателей. По информации Международного финансового центра "Астана", лицензий на обменные операции в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось", – говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, на криптокошелёк подозреваемого с начала 2020-го по февраль этого года поступило указанной валюты почти на 95 млн тенге.
-
1🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5820
-
0
-
6
-
-
2🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
5917
-
0
-
1
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2679
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2472
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2409
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2520
-
5
-
1
-
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2268
-
0
-
11
-
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2299
-
1
-
7
-
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2276
-
1
-
22
-
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
-
2242
-
0
-
20
-