МВД Казахстана раскрыло подробности расследования по делу фонда "НеМолчиKZ"

В МВД подтвердили, что блокировку счетов произвели в рамках расследования уголовных дел против руководительницы фонда Динары Смаиловой, также известной под псевдонимом Дина Тансари.

"В отношении руководителя фонда Дины Смаиловой расследуется несколько уголовных дел, в том числе по фактам мошенничества. Для обеспечения возможной конфискации имущества наложены аресты на счета организации", – говорится в заявлении МВД.

Как пояснили в министерстве, во время расследования были выявлены факты незаконного сбора денежных средств, которые затем использовали для личных нужд. В частности, на личный счёт гражданского супруга Смаиловой поступили средства, собранные якобы для оказания помощи жертвам насилия.

По данным следствия, деньги, собранные через соцсети и другие каналы, использовались не только для нужд фонда, но и для оплаты личных расходов, таких как покупки в магазинах, аптеках, даже для покрытия расходов на гостиницы и рестораны.

"Аудиторская проверка установила, что на личный счёт гражданского супруга Смаиловой было совершено более 7000 транзакций на сумму 56,1 млн тенге. Из этой суммы ревизорами подтверждается оплата услуг адвокатов потерпевших на 5,6 млн тенге. Оставшаяся сумма потрачена на нужды, не связанные с деятельностью фонда", – добавили в министерстве.

Основательница фонда Дина Смаилова сообщила, что организация столкнулась с трудностями после блокировки счетов фонда в Казахстане, Грузии и Черногории, а также после закрытия доступа к PayPal. Несмотря на столь серьёзные финансовые проблемы, фонд продолжает работать, отмечает Смаилова. По её словам, в 2024 году фонд помог более чем 20 тысячам человек и передал в полицию 1500 дел, в результате чего осудили 41 преступника, включая тех, кто совершал убийства и изнасилования.

Смаилову объявили в розыск 27 декабря 2023 года, после того как она покинула Казахстан и подала заявку на предоставление политического убежища в одной из европейских стран.