Казахстанцы управляли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге из Грузии – АФМ

Деятельность онлайн-казино Nomad Poker, в котором играли более 20 тысяч человек, пресекли в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

По данным следствия, казино работало на базе мобильной платформы Club GG Poker. Его деятельность из Грузии координировали граждане Казахстана.

Пользователи могли круглосуточно играть в онлайн-покер, вносить денежные ставки и выводить выигрыши. Новых участников привлекали через социальные сети, мессенджеры и интернет-рекламу.

Для приёма денег организаторы использовали банковские счета, оформленные на третьих лиц. По версии следствия, подозреваемые организовывали приезд в Казахстан иностранцев, на которых за вознаграждение до 400 долларов оформляли карты и подключали мобильный банкинг.

АФМ выявило более 60 таких счетов. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. Использование иностранных дропперов позволяло скрывать настоящих организаторов казино и затрудняло отслеживание движения денег.

С санкции суда арестовали квартиру в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.