Гражданин Германии подозревается в хищении и отмывании почти миллиарда тенге
Уголовное дело в отношении подозреваемого ведёт Служба экономических расследований Департамента государственных доходов Астаны.
Гражданин Германии Шумахер Р.Я. обвиняется по статье УК РК "Легализация или отмывание денег, полученных преступным путем", сообщают в пресс-службе Департамента государственных доходов Астаны.
"Досудебным расследованием установлено, что Шумахер без решения общего собрания учредителей и без оформления протокола общего собрания учредителей, пользуясь своим положением соучредителя коммерческой организации, без согласия и ведома других учредителей, путем сокрытия, незаконно вывел из ТОО сумму в размере 980 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению фактов совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием, мошенничества в крупном размере.