Фиктивные продажи квартир и парковок на 7,9 млрд тенге выявили в Астане

В Астане ведут расследование в отношении сотрудников строительной компании, которых подозревают в организации схемы хищения денег под видом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

Следователи считают, что в офисе продаж подозреваемые демонстрировали потенциальным покупателям макеты, технические паспорта, доверенности и другие бумаги, создающие видимость законного оформления сделок и подтверждающие якобы права застройщика на объекты недвижимости.

"Гражданам предлагали купить квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рынка и убеждали, что сделки проходят законно. Вместо договоров купли-продажи подозреваемые оформляли бронирование, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежат регистрации и не дают права собственности. Потерпевшие передавали деньги наличными и по безналичному переводу на личные счета участников схемы", – заявили в АФМ.

Эти операции не отражались в бухгалтерских и банковских документах ТОО. В итоге потерпевшие лишились более чем 3,8 млрд тенге.

Предполагается, что фигуранты организовали вторую схему для хищения средств самой строительной компании. От имени ТОО они заключали фиктивные договоры купли-продажи и оформляли регистрацию прав собственности, но деньги в кассу не поступали. В АФМ считают, что от продажи 76 объектов похитили 4,1 млрд тенге.

Общий ущерб жителям и компании составил 7,9 млрд тенге. Суд наложил арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомобиль. Троих подозреваемых взяли под стражу.