Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, сообщает Polisia.kz.
Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, введён метод параллельных финансовых расследований по принципу "следуй за деньгами". Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.
Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.
"Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", – подчеркнул он.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.
-
1💊 Из списка бесплатных лекарств исключили многие препараты, несмотря на недовольство казахстанцев
- 5783
- 3
- 38
-
2🏢 Эконом, бизнес, премиум. Кто присваивает классы новостройкам и чем они отличаются
- 5627
- 0
- 7
-
3🚍 Специальные автобусы на хоккейный матч "Барыс" - "Динамо Мн" запустят в Астане
- 5608
- 0
- 7
-
4❓ Как интересно провести выходные 14 и 15 сентября в Алматы и Астане
- 4014
- 1
- 5
-
5⏰ Продолжительность уроков сократили во всех школах Павлодара
- 3640
- 8
- 22
-
6🌤 Прогноз погоды на 13 сентября: ночные заморозки ожидаются в двух регионах Казахстана
- 2808
- 0
- 5
-
7🏇🏻 Всемирные игры кочевников: сборная Казахстана досрочно стала победителем медального зачёта Игр
- 2836
- 0
- 39
-
8☎️ Звонили в США и Малайзию: 47 иностранцев задержали в Алматы по подозрению в телефонном мошенничестве
- 2357
- 4
- 30
-
9🤩 Токаев принял гендиректора компании Glencore
- 2518
- 0
- 19
-
10👨⚖️ Взятки за установление инвалидности: девять человек осудили в Талдыкоргане
- 2468
- 2
- 27