Американский суд признал, что Аблязов украл деньги БТА банка и отмывал их в США

Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги "БТА банка" и отмывал их в США, сообщает пресс-служба банка.

31 июля 2023 года судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу АО "БТА Банк" против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 млн долларов. Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компанию Triadou привлекли к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение.

"В дополнение к вердикту присяжных, судья после изучения материалов дела, подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou", – говорится в сообщении.

Также суд подтвердил, что ответчик является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

"Как подробно описано в выводах суда, доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в США, напрямую связаны с 115,3 млн долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию. Несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу – Филиппу Глатцу, суд пришёл к выводу, что приобретение Глатцем было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс", – добавили в банке.

Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершённого в отношении БТА. Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративным бизнесом БТА для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям", достоверны и полны.

"Суд пришёл к выводу: офшорные компании, которые были "клиентами банка", принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА банка", – заявили в пресс-службе банка.

Кроме этого, суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".

"Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом США", – заключил управляющий партнёр Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц.