27 человек подозревают в краже бюджетных 1,9 млрд тенге через оформление фиктивных залогов

27 человек подозревают в краже бюджетных 1,9 млрд тенге через оформление фиктивных залогов в Туркестанской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Члены ОПГ использовали мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы развития племенного животноводства "Сыбаға". Они создали ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества. Оценку "проводила" несуществующая компания Expert Consulting Group.

Организовал преступную группу, по версии следствия, председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов. 

"Подозреваемый искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искажённых актов сверок. Похищенные средства распределялись между членами группы", – рассказали в агентстве.

Подозреваемыми по делу проходят 27 человек. На их имущество наложили арест на общую сумму более 1 млрд тенге.