Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало публикации в СМИ и соцсетях о массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках.
По данным агентства, с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси.
Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно.
Общее количество граждан России и Беларуси, имеющих счета в банках Казахстана, достигло 162 тысяч.
Прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен, отмечает финрегулятор. С конца февраля 2022 года банковские счета открыли для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
Порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, отмечается в сообщении.
Согласно требованиям Национального банка, открытие счёта может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн – посредством электронного заявления.
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленных законом о ПОДФТ.
Банки должны:
-
идентифицировать иностранное физическое или юридическое лицо, его бенефициарных собственников;
-
установить предполагаемую цель и характер деловых отношений.
Банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер. Для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банки дополнительно анализируют источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции.
-
1‼️ Суд над Бишимбаевым
- 20953
- 1
- 21
-
2➕ Жительниц Астаны приглашают на бесплатную консультацию онкогинекологов
- 5065
- 0
- 7
-
3🤩 Паводки в Казахстане: эвакуация жителей, откачка воды, телефоны горячей линии
- 3972
- 2
- 8
-
4‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3832
- 0
- 6
-
5‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3868
- 0
- 24
-
6‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3867
- 0
- 14
-
7‼️Суд над Бишимбаевым
- 4001
- 3
- 17
-
8🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️Бишимбаев вину не признаёт
- 3901
- 8
- 89
-
9‼️ Следующее судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 29 марта
- 3926
- 6
- 21
-
10В Астане патрульный спас женщину от прыжка с моста
- 3570
- 0
- 61