В мажилисе одобрили проект поправок по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, инициированный депутатами парламента.
Основными направлениями проекта закона являются:
- Установление на законодательном уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, которые проводят публичные должностные лица РК. Этот список будет утверждаться президентом. Норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
- Отнесение лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов цифровыми активами, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, к субъектам финансового мониторинга. Это позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия отмыванию доходов к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории РК.
- Предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
Также предлагаются поправки, предусматривающие установление уполномоченным органом по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком, формы предоставления сведений о бенефициарных собственниках, определённых субъектов финансового мониторинга (финансовых организаций).
Депутаты внесли поправки, касающиеся:
- уточнения понятий "публичное должностное лицо" и "члены семьи публичного должностного лица";
- определения срока, когда публичное должностное лицо перестаёт быть объектом надлежащей проверки субъектов финансового мониторинга;
- снижения пороговых значений по некоторым операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу: по сделкам с недвижимым имуществом – с 200 млн до 50 млн тенге; по выигрышам в наличной форме – с 3 млн до 1 млн тенге.
"Сделки по недвижимости относятся к высоким рискам по легализации доходов, полученных преступных путём. По полученным сведениям уполномоченного органа, за период с 2018 по 2020 год идёт снижение количества операций по сделкам с недвижимым имуществом, которые превышают порог в 200 млн тенге. Но в среднем при финансировании терроризма сделки с недвижимостью намного ниже, в разных регионах стоимость жилья не очень высокая. Данное снижение позволит выявлять подозрительные операции и снизить риски", – отметил депутат мажилиса Сергей Симонов.
- Также поправки предусматривают обеспечение надлежащего финансового мониторинга операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий их них, с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга, совершённых в безналичной форме.
-
1👮♂️ Кто такой казахстанский участковый и с какими проблемами к нему можно обращаться
- 7589
- 8
- 45
-
2🥇 Казахстанские школьники завоевали престижные награды на международной научно-инженерной выставке
- 3871
- 3
- 59
-
3🟢 В Минздраве назвали самый распространённый вид рака в Казахстане
- 3561
- 13
- 21
-
4📢 Систему оповещения при землетрясениях внедрят в Алматы до 1 июня
- 3546
- 5
- 29
-
5🇯🇵🇰🇿 Япония поможет Казахстану бороться с паводками
- 3535
- 6
- 95
-
6⚡️⚡️⚡️⚡️ Оперативная информация об ограничении движения в Атырауской области
- 3392
- 0
- 3
-
7📊 Серик Жумангарин поручил акиматам стабилизировать цены на овощи
- 3073
- 2
- 19
-
8🟢 Когда мечты сбываются. Юные модели с тяжёлыми заболеваниями вышли на подиум в Алматы
- 2887
- 1
- 39
-
9😔 Тело пропавшей три дня назад трёхлетней девочки нашли в Туркестанской области
- 2808
- 8
- 45
-
10💧 Паводки в Казахстане: вода в реке Жайык продолжает прибывать
- 2843
- 0
- 18