В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка представили новые регуляторные условия для создания криптобирж.
Для формирования сбалансированных регуляторных условий для создания и функционирования криптобирж Международный финансовый центр "Астана" проводит мероприятия по реализации пилотного проекта по функционированию криптобирж на площадке МФЦА во взаимодействии с казахстанскими банками и госорганами. Также рассматривается возможность открытия банковских счетов для криптобирж МФЦА.
Поэтому агентство разработало поправки в постановление Национального банка "Об утверждении правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК", предусматривающие возможность проведения операций в пользу участников криптобирж МФЦА после надлежащей проверки клиентов. Предусмотрены следующие требования:
- по получению и фиксированию сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств;
- осуществлению мониторинга и изучению операций с деньгами участника МФЦА;
- выявлению бенефициарных собственников, направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу необходимой информации при выявлении подозрительных операций.
Ранее в постановлении были установлены требования к банкам второго уровня по управлению рисками через разработки соответствующих механизмов и инструментов для недопущения того, что оказываемые банками услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в проведении операций клиентами, деятельность которых связана с криптовалютой.
При этом агентство сохранит действующие регуляторные требования в отношении банковских операций с другими криптобиржами. В частности сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.
"Постановление вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", – заключили в АРРФР.
Читайте также:
- Astana Hub незаконно предоставил налоговые преференции на 8,5 млрд тенге пяти майнинговым компаниям
- Как майнят криптовалюту и зачем она нужна
- Куда казахстанцам вложить сбережения, чтобы не потерять их в это сложное время
- В Польше освободили экс-руководителя криптобиржи, но запретили его экстрадировать в Казахстан
-
1👮♂️ Кто такой казахстанский участковый и с какими проблемами к нему можно обращаться
- 4638
- 3
- 32
-
2➕ Мошенники зазывают на флюорографию: в чём состоит новая схема обмана
- 2866
- 2
- 32
-
3⚡️Чиновников, депутатов и судей Казахстана обяжут публиковать декларации о своих доходах с 2025 года
- 2958
- 6
- 41
-
4😢Прогноз погоды на 18 мая: дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана
- 3005
- 0
- 11
-
5☔️ Похолодание и дожди прогнозируют на выходных в Казахстане
- 2748
- 0
- 10
-
6🤩 Трудовые мигранты в РК: благо для экономики или рост социального напряжения
- 2751
- 5
- 14
-
7🚻 В Астане один общественный туалет – на 26 тысяч горожан
- 2556
- 1
- 17
-
8🗣️ Что говорят учёные о переименовании проспекта Гагарина в Алматы
- 2632
- 5
- 49
-
9👀 В Казахстане за год неэффективно потратили 489 млрд тенге из бюджета
- 2695
- 9
- 37
-
10👑 "Будто купается в крови". Британцы бурно обсуждают новый портрет Карла III
- 2612
- 3
- 24