Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс Казахстана и некоторые другие правовые акты. Поправки касаются ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путём, и за финансирование терроризма, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, закон расширяет понятие доходов, полученных преступным путём, и увеличивает ответственность за отмывание денег. Теперь за такие преступления можно получить до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, а если они совершались в составе преступной группы – то и до семи лет. Кроме того, закон ужесточает наказание за ряд преступлений, в том числе связанных с поддержкой и финансированием терроризма.
Юридические лица теперь обязаны вести учёт своих бенефициарных собственников. Закон распространяет правовые нормы о противодействии отмыванию доходов на корпорации и трасты, созданные в соответствии с иностранным законодательством. Средства и активы лиц, которые финансируют терроризм, будут замораживаться. Юрлица будут нести административную ответственность за отмывание денег.
Поправки также уточняют нормы Уголовно-процессуального кодекса, Предпринимательского кодекса, законодательства о банковской деятельности. Дополнены и конкретизированы законы об игорном бизнесе, о противодействии отмыванию денег и терроризму.
Законопроект рассматривали в мажилисе и сенате в июне 2022 года.
Читайте также:
- Токаев поручил бороться с финансовыми пирамидами и развивать ядерную энергетику
- Токаев подписал закон об улучшении качества жизни людей с инвалидностью
- Токаев призвал полицейких прекратить давление на бизнес и заняться борьбой с мошенничеством
-
1👮♂️ Кто такой казахстанский участковый и с какими проблемами к нему можно обращаться
- 6095
- 4
- 39
-
2⚠️ Главное за день 17 мая
- 2989
- 1
- 3
-
3📊 Агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB
- 2874
- 3
- 11
-
4‼️ В Бишкеке произошли беспорядки из-за драки местных с иностранцами.
- 2817
- 15
- 33
-
5🟢 Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана
- 2891
- 4
- 27
-
6🆕🆕🆕🆕 МЧС РК: В СКО затопленных домов нет
- 2682
- 0
- 6
-
7🤝 Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим гражданам.
- 2669
- 0
- 22
-
8🟢 В Минздраве назвали самый распространённый вид рака в Казахстане
- 2608
- 10
- 12
-
9📢 Систему оповещения при землетрясениях внедрят в Алматы до 1 июня
- 2503
- 5
- 20
-
10🇯🇵🇰🇿 Япония поможет Казахстану бороться с паводками
- 2303
- 6
- 77